Archivo: Oct 2003

Se hizo la luz. Blanqueo = Fraude.

Se abre una brecha importante en la lucha contra la evasión y la criminalidad organizada. En efecto, se crea la posibilidad de cesión reciproca de información entre la Administración fiscal y el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales. (L.19/2003 de 4 de julio).   Las nuevas obligaciones de…