Revista nº 151. Delincuencia económica”Criminalidad organizada”
Compartir en Twitter* Breve historia de la criminalidad en España.-
En la década de los 60 existía en España, una delincuencia tradicional, habitual u ocasional, con escasa preparación y aún menos organización. Un ejemplo de lo dicho podría ser la actividad delincuencial desplegada por el famoso “Lute”.
Décadas más tarde comenzó el gran cambio en la delincuencia, con la llegada de los años 80, aprovechando las estructuras del contrabando llegan las drogas y con ello un gran incremento en los delitos, fundamentalmente en lo relativos al tráfico de drogas. Las grandes organizaciones de drogas desplazaron sus “delegados”, principalmente los colombianos que velaban por el buen desarrollo y auditoria de las operaciones de tráfico.
Más tarde, estas organizaciones ya no necesitaron la dirección de los españoles, desembarcando en nuestro País toda su infraestructura.
También en los Años 80 aterrizó la Mafia Italiana, seguida, ya en los Años 90-95 por las Mafias China, Turca y Colombiana y a últimos de los 90, la Mafia procedente de los Países del Este Europeo y la del gran Narcotráfico
La actividad delincuencial ya no era exclusiva de algunos individuos sino de auténticas y peligrosas organizaciones criminales que se infiltraron en toda la sociedad.
Estas organizaciones, a diferencia de la delincuencia tradicional, tenían objetivos, fines, criterios empresariales, actuación supranacional y un alto nivel de profesionalización.
Su zona de actuación y asentamiento, con una incidencia alta, se produjo fundamentalmente en la costa mediterránea, gallega y en la capital Madrid.
* Como facilidades encontradas en España para el asentamiento y penetración del crimen organizado pudieron ser:
– Nuestra situación geográfica: puerta de entrada a los países productores, particularmente, los situados en el norte de África y en el centro y sur de América.
– mismo idioma (centro y Sudamérica), ha facilitado la participación de españoles en las organizaciones criminales.
– Incremento del consumo de drogas: Exponencial en España y factor de criminalidad más importante, relacionado con el 80 y 90%. de los delitos cometidos. Al aumentar la demanda de drogas, también se incremento la producción de las mismas y los beneficios económicos derivados de su venta.
* Estructura Básica de los Grupos Organizados
· Formados por varios individuos ( Una veintena en Grupos del Este). Asentamiento y colonización
· Mayoría hombres
· Con reparto específico de tareas. La mujer normalmente un papel secundario (finanzas) excepto en las Redes de Prostitución.
· Existencia fuerte jerarquía y controles internos
· Vínculos entre los componentes de tipo familiar (mafia italiana y rumana), región ( georgianos) y de tipo étnico (mafia chechena)
· Utilización de estructuras y profesionales con el fin de “blanquear el capital” (Talón de Aquiles)
· Gran capacidad de adaptación a las condiciones propias del entorno en que desarrolla sus actividades
· Gran movilidad y expansión como consecuencia de la evolución en el campo de las telecomunicaciones y el transporte.
· Utilización de nuevas tecnologías (Internet, videoconferencia, móviles última generación etc.) en la seguridad de las comunicaciones.
* Concepto jurisprudencial
El T.S. requiere para la apreciación de organización criminal:
– cierta permanencia o estabilidad
– estructura jerarquizada
– ejecución de planes preconcebidos
– red de reemplazos
– ánimo de lucro
– amplio espacio geográfico
– ocupación de todo el proceso de distribución
– no meros colaboradores accidentales
– medios idóneos de gran envergadura
* Concepto legal de DELINCUENCIA ORGANIZADA (LEC art. 282 bis)
– Asociación de tres o más personas
– Para realizar de forma permanente o reiterada
– Conductas que tengan como fin cometer alguno de los delitos siguientes:
o Secuestro.
o Prostitución.
o Robo, extorsión, robo y hurto de vehículo, estafa y blanqueo.
o Contra los derechos de los trabajadores e inmigración clandestina.
o Tráfico de especies amenazadas.
o Tráfico de material nuclear y radioactivo.
o Tráfico de drogas.
o Falsificación de moneda.
o Tráfico y depósito de armas.
o Terrorismo.
o Contra el patrimonio artístico.
El éxito de estos grupos, la perdurabilidad, su extensión e infiltración en todos los tejidos de la sociedad hay que atribuirlo al ingente beneficio económico que su actividad delincuencial les representa.
Los beneficios anuales del tráfico de drogas representan entre el 8% y el 10% del comercio. El reparto de los beneficios del mercado de la droga se distribuye en el 2 al 5% para los productores en origen; el 15% es para los transportistas y traficantes internacionales; el 26% va para los distribuidores en los países consumidores y el resto, el 54% recae en los transformadores e intermediarios.
Esta atracción de estos beneficios ha tenido como consecuencia un aumento, continuo, en la población penitenciaria, alcanzando el número de reclusos el segundo puesto, tras los penados por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
*CARACTERISTICAS DE LA DELINCUENCIA ECONÓMICA
En la delincuencia económica podríamos significar como elementos característicos los siguientes:
· Actos preparatorios específicos
· Obtención del mayor beneficio con menor riesgo
· Conocimiento del sistema y de sus fallos
· Coberturas societarias y testaferros
· Naturaleza pluriofensiva
· Escenario internacional
· Voluntad de permanencia y subsistir
· Dificultad investigativa
o Acceso a la información
o Desfase policial
Frente a estas singularidades, los delincuentes económicos tienen unas desventajas, que evidentemente son utilizadas por los investigadores, como :
· Necesario uso del sistema y de instrumentos legales
· Derecho: civil, mercantil, registral,..
· Excepción: hawala
· Apariencia de legalidad
· Blanqueo del beneficio
Como METODOLOGIA INVESTIGATIVA de la delincuencia económica será preciso:
-Una Doble investigación:
Del los delitos
De la estructura real
De la artificiosa
-Investigación Patrimonial que tiene por Objeto:
.Determinación e identificación de los bienes, derechos y patrimonio que tiene una persona física o jurídica.
.Garantizar responsabilidades legales
.Limitar el aprovechamiento económico del delito
.Reparar el perjuicio del fraude
DISTINTOS TIPOS DE FRAUDE
n Fraude financiero:
n Estafa y falsedad, apropiaciones indebidas, delitos societarios, fraude al seguro…
n Fraude bursátil:
n Intermediarios no registrados ( Chiringuitos,
Boilers Room…
n Fraude Fiscal:
n Delitos contra la Hacienda Pública
* Fraude en el IVA ( carrusel y facturas falsas)
n Delitos contra la Seguridad Social
* Impago de cuotas: Actividad atentatoria a los intereses de SªSª y de los ciudadanos
n Fraude medios de pago:
n Falsificación y Uso Fraudulento de Tarjetas de Crédito
RESPUESTA A ESTA DELINCUENCIA.
AVANCES
n Consciencia de la importancia del fenómeno ( M. Interior objetivo prioritario)
n Creación de un marco legislativo:
n el vigente Código Penal,
n la Ley 19/1993 de 28 de diciembre sobre Prevención del Blanqueo de Capitales, la Ley 12/2003, de 21 de mayo sobre la Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo,
n la Ley 25/2007 de Conservación de Datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones de fecha 18-10-2007,( obliga a identificar los titulares de las tarjetas prepago ).
n Ley del Fondo de Bienes Decomisados 36/95 de 11 de Diciembre. Ley reguladora del Fondo de Bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, de 29.5.03.
n Ley orgánica 5/99 de 13 de Enero (delincuencia organizada, entrega vigilada, agente encubierto)
n La actividad de las Fiscalías Especiales:
n Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas
n Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción
n Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
n La creación de organismos de cooperación policial y judicial de ámbito local como el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), o el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) en España, o de ámbito internacional como la UCPI (EUROPOL, INTERPOL y SIRENE) en el marco policial o EUROJUST, o la creación de una Fiscalía Europea en el marco judicial.
n Enfoque Multiagencia y Multidisciplinar